Напомним, что бизнесмен и соучредитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" был задержан как подозреваемый в мошенничестве при продаже земли в парке Победы. Как рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Кировской области, сотрудники УФСБ выявили новые эпизоды в деле экс-предпринимателя. Установлено, что Яфаркин в 2017 году создал ООО "8К" черед подставное лицо, которое назначил директором. По факту руководил компанией сам Яфаркин, а его знакомый не имел такой цели. По данному факту завели уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ. Дело направили в областной СУСК для того, чтобы его присовокупили к другим делам против Леонида Яфаркина. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что Яфаркин в целях легализации преступного дохода, полученного от "КЗОРС", совершил ряд финансовых махинаций, сняв со счета ООО "8К" более 85 млн рублей путем заключения мнимых сделок купли-продажи недвижимости, которой он владел, в адрес указанного ООО. При этом бизнесмен сильно завысил цену недвижимости. Таким образом, личный расчетный счет Яфаркина пополнился преступными доходами в сумме свыше 85 млн рублей. Большую их часть он легализовал, обналичив и потратив на свои цели. По этому факту также завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Ведется расследование всех уголовных дел, которые соединили в единое производство. Яфаркин арестован. Правоохранители устанавливают его причастность к другим преступлениям. Следователи просят жителей Кировской области, бизнесменов и лиц, которые что-либо знают о незаконных деяниях Леонида Яфаркина, позвонить по телефону 8 (8332) 485-180. Гарантируется анонимность.
