Следователи управления МВД по Кировской области завершили работу над уголовным делом в отношении 57-летнего кировского предпринимателя.
Мужчину обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием поддельных документов в составе группы лиц по предварительному сговору.
Расследование установило, что противоправная деятельность велась в крупном размере с целью обхода государственного валютного контроля.
История началась с того, что через интернет с бизнесменом связались двое мужчин, личности которых следствию пока не удалось установить. Они предложили кировчанину участвовать в махинациях по выводу капитала за рубеж.
За свои услуги предприниматель должен был получать вознаграждение в размере двух процентов от каждой транзакции. Согласившись на сделку, фигурант предоставил свои данные для реализации преступной схемы.
Соучастники использовали действующий контракт предпринимателя с иностранной компанией и подготовили на его основе подложные бумаги. В документах значилась фиктивная закупка цемента, при этом оплату за товар следовало перечислить третьему лицу, зарегистрированному на территории Турции.
Предоставленный кировчанином пакет документов не вызвал подозрений у сотрудников банка и был успешно одобрен для проведения операций.
В дальнейшем на счет обвиняемого поступило 46,2 млн рублей, которые якобы предназначались для оплаты стройматериалов. Эти средства он перевел на зарубежные счета, скрыв транзакцию от контролирующих органов.
За выполнение данной операции предприниматель получил обещанные 920 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК регионального УМВД. В рамках обеспечения возмещения ущерба на имущество подозреваемого стоимостью более 1,4 млн рублей был наложен арест.
Сейчас материалы дела переданы в прокуратуру Ленинского района Кирова. В ближайшее время после утверждения обвинительного заключения документы поступят в суд, а в отношении подельников кировчанина расследование выделено в отдельное производство.
