Женщине предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
Масштаб расследования подчеркивается объемом материалов, которые заняли 211 томов. Незаконная деятельность организации была пресечена сотрудниками УЭБиПК регионального МВД в 2023 году.
Следствие полагает, что более десяти лет обвиняемая активно привлекала финансы граждан, гарантируя им высокую доходность по вкладам. По факту же взятые на себя обязательства она игнорировала, а поступившие активы переводила на счета подконтрольных фирм и ИП.
Для маскировки преступных схем использовались легенды об инвестировании в возведение жилых объектов.
Кроме того, фигурантку подозревают в присвоении 5 млн рублей, которые она получила от одного из бизнесменов в качестве займа якобы для расширения дела.
География пострадавших вышла далеко за пределы нашего региона: потерпевшими по делу числятся 1 148 человек, проживающих также в Коми, Смоленской области и Севастополе.
Суммарный ущерб от деятельности кооператива превысил 1 млрд рублей.
Чтобы обеспечить возможность возмещения потерь, правоохранительные органы арестовали имущество обвиняемой и связанных с ней лиц на общую сумму более 219 млн рублей.
Сейчас материалы переданы в прокуратуру Кировской области, после чего точку в деле поставит суд.
