Главы организации подозреваются в совершении финансовых махинаций, в результате которых пострадали тысячи граждан.
Активная деятельность структуры охватывала не только Кировскую область, но и соседние регионы, включая Татарстан, Коми, Удмуртию, Чувашию, а также Нижегородскую и Ульяновскую области.
По имеющейся информации, преступная схема действовала на протяжении длительного времени — с 2014 по 2026 год.
Представители кооперативов привлекали жителей регионов обещаниями высокой доходности по вкладам. Для создания образа надежной финансовой организации использовалась агрессивная реклама и многочисленные положительные отзывы.
На первых этапах работы организация действительно выплачивала дивиденды пайщикам за счет средств новых клиентов, однако впоследствии все офисы одновременно прекратили работу, а накопленные сбережения граждан были похищены.
Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, число официально признанных потерпевших на текущий момент превысило две тысячи человек. Общая сумма материального ущерба, нанесенного вкладчикам, по предварительным оценкам специалистов, составляет более одного миллиарда рублей.
Правоохранительные органы продолжают принимать заявления от граждан, пострадавших от действий данных финансовых институтов.
Следователи следственной части СУ УМВД России по Кировской области уже возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе проведенных обысков полицейские обнаружили и изъяли финансовую документацию, компьютерную технику и крупные суммы наличных денег, которые станут доказательной базой в суде.
Органы правопорядка продолжают детально изучать изъятые материалы для установления всех обстоятельств совершения преступления.Суд уже определил меру пресечения для двоих задержанных в виде содержания под стражей, в отношении третьего фигуранта вопрос об аресте рассматривается в настоящее время.
При этом один из предполагаемых лидеров преступной группы скрылся и сейчас находится в розыске.
Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения всех лиц, причастных к организации незаконной финансовой деятельности.
